Бұл туралы 3 тамызда БТА Банкінің мәлімдемесінде айтылды
АҚШ соты Мұхтар Әблязов БТА банктен ақша ұрлап, оны АҚШ-қа жылыстатқан деп таныды. Бұл туралы 3 тамызда БТА Банкінің мәлімдемесінде айтылды, деп хабарлайды Qaz365.kz.
Банктің баспасөз қызметі 31 шілдеде АҚШ-тың Нью-Йорктің Оңтүстік округі бойынша округтік сотының судьясы Джон Г.Колтл Triadou SPV S.A.-ға қатысты "БТА Банкі" АҚ-ның құны 193 миллион доллардан астам пайдасына шешім шығарғанын хабарлады.
Сот шешімі алқабилердің 2022 жылғы желтоқсандағы үкімінен кейін шыққаны, оған сәйкес Triadou қаржы жымқырғаны және заңсыз баюы үшін жауапқа тартылғаны атап өтілді.
"Алқабилер алқасының үкімінен басқа, судья іс материалдарын зерделегеннен кейін 66 бетте өз шешімінің негіздемесін егжей-тегжейлі баяндады. Нәтижесінде сот БТА-ның Triadou-ға қарсы сенімгерлікпен алынған мүлік пен кез келген қаражатқа талап-арызын мойындады. БТА қаражатын пайдалану нәтижесі, сонымен қатар Triadou-дың бірқатар активтеріне қатысты БТА талаптары қанағаттандырылды", – делінген хабарламада.
Сот сотталушы Triadou SPV Мұхтар Әбілязовтың күйеу баласы Ілияс Храпунов құрған және бақылайтын компания екенін растады. Ол БТА-дан ұрланған 70 миллион доллардан астам ақшаны алып, компания оны Нью-Йорктегі жылжымайтын мүлікке және АҚШ-тың басқа жерлерінде инвестициялаған.
Сот қорытындысында егжей-тегжейлі айтылғандай: "Сотта ұсынылған дәлелдер АҚШ-тағы Triadou атынан инвестицияланған қаражат Әбілязовтың басқа фронттық компания арқылы БТА-дан ұрлаған 115,3 миллион долларға тікелей қатысы бар екенін көрсетеді".
"Ілияс Храпуновтың Triadou SPV-тің бас компаниясын үшінші тұлға Филипп Глатцқа сатқаны туралы мәлімдемесіне қарамастан, сот: "Глатцтың [Triadou SPV] сатып алуы жалған болды, оны Ілиястың өзі төледі және Ілияс Храпунов Triadou-ды сот ісі басталғаннан кейін де бақылауды жалғастырды деп қорытындылады", – делінген хабарламада.