Қаржылық мониторинг агенттігі

Құны 400 мың теңге: Шымкентте 500-ден астам адам жүргізуші куәлігін сатып алған

Алматыда салымшылары криптовалютамен ақша салатын қаржы пирамидалары қызметін тоқтатты

Алматыдағы МҚҰ ұйымдастырушыларының 32 млрд тұратын мүлкіне тыйым салынды

«Qnet» қаржы пирамидасы ісі бойынша үкім шығарылды

Перизат Қайраттың ұрланған ақшаны қалай заңдастырғаны анықталды: Іс бойынша жаңа мәліметтер

Перизат Қайрат жауап беруден бас тартып отыр– Қаржы мониторинг агенттігі

Футболдағы жемқорлық ісі: "Бәрменқұловтың өзі күдікті деп танылған жоқ" – Жеңіс Елемесов

250 салымшысын құр алақан қалдырған «Buyers Union» қаржы пирамидасы қызметін тоқтатты

"12 кг алтын, екі пәтер, он автокөлік": Шымкентте қаржы пирамидасының заңсыз қызметі анықталды

86 мыңнан астам салымшысы бар «Asar Baspana» қызметін тоқтатты

Ұлттық қордан бөлінген қаражаттың жұмсалуына мониторинг жүргізу қайта басталды

"30 пайыз сыйақы": Елімізде тағы бір қаржы пирамидасы қызметін тоқтатты

Ақтау әкімінің бұрынғы орынбасарына іздеу жарияланды

Мобильді аударымдарды тексеру шегі артады: Өзгеріс несімен тиімді болмақ

Ақшалай сыйақы бергенге ғана көмір сатқан: 23 компанияны туыстарына тіркегендердің әрекеті әшкере болды

Террористік ұйымдардың шоттарына қаражат аударуға 1200-ден аса әрекет жасалған

"1,8 млрд теңге жымқырған": ШҚО-да құрылыс компаниясының топ-менеджерлері ұсталды

Астанада 2 млрд теңге табыс тапқан притон ұйымдастырушысына үкім шықты

Жыл басынан бері 43 млн теңге жалған ақша тәркіленген