Қаржылық мониторинг агенттігі

250 салымшысын құр алақан қалдырған «Buyers Union» қаржы пирамидасы қызметін тоқтатты
31.03 09:53 Жаңалықтар
Әр салымшы ай сайын 30 мың теңге және сатып алынатын мүліктің құнынан 10%-дық жарна төлеп отырған
"12 кг алтын, екі пәтер, он автокөлік": Шымкентте қаржы пирамидасының заңсыз қызметі анықталды
86 мыңнан астам салымшысы бар «Asar Baspana» қызметін тоқтатты
Ұлттық қордан бөлінген қаражаттың жұмсалуына мониторинг жүргізу қайта басталды
"30 пайыз сыйақы": Елімізде тағы бір қаржы пирамидасы қызметін тоқтатты
Ақтау әкімінің бұрынғы орынбасарына іздеу жарияланды
Мобильді аударымдарды тексеру шегі артады: Өзгеріс несімен тиімді болмақ
Ақшалай сыйақы бергенге ғана көмір сатқан: 23 компанияны туыстарына тіркегендердің әрекеті әшкере болды
Террористік ұйымдардың шоттарына қаражат аударуға 1200-ден аса әрекет жасалған
"1,8 млрд теңге жымқырған": ШҚО-да құрылыс компаниясының топ-менеджерлері ұсталды
Астанада 2 млрд теңге табыс тапқан притон ұйымдастырушысына үкім шықты
Жыл басынан бері 43 млн теңге жалған ақша тәркіленген
ҚМА қаржы пирамидаларына қатысты 57 қылмыстық істі тергеді
Су тасқынына қарсы күреске бөлінген 1 млрд теңге жымқырылған – ҚМА
Мамандандырылған ХҚКО қызметкері мемлекетке үш млрд теңгеге залал келтірген
«ҚазАвтоЖолдың» бұрынғы басқарма төрағасы ұсталды
«Екі бастық та қамауда»: ҚМА өкілі «Қазарнаулыэкспорттағы» жемқорлық туралы айтты
Риддердегі ЖЭО-ның бұрынғы басшылары тергеліп жатыр
Қайрат Боранбаевқа тиесілі зауыт пен компания, кен орны мемлекетке өтті
Қайрат Боранбаев тағы да бірқатар активтерін мемлекет меншігіне өткізді