Қаржылық мониторинг агенттігі

Алматыда «Amir Capital» қаржы пирамидасының басшысын екі айға қамауға алынды
25.09 09:55 Жаңалықтар
ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «Amir Capital» қаржы пирамидасын құру және оны басқару фактісі тергеп жатыр
#DubaiUnlocked халықаралық тергеуі: ҚМА Дубайдағы қазақстандық элитаның мүлкін қашан тексере бастайтынын түсіндірді
Күніне 690 доллар: Ақтөбеде самокаттарға қатысты қаржы пирамидасының қызметі әшкере болды
Абай облысында салымшылар қаржы пирамидасына үйін жарна ретінде қойған
Алматы облысында «Amanat Drive» қаржы пирамидасының қызметі әшкереленді
Ай сайын 1200 доллар сыйақы: Қызылордадағы "HRT" қаржы пирамидасы әшкере болды
7 адам қамалды: «Sax Invest» қаржы пирамидасына тергеу жүргізлуде
256 миллиондық жалған келісімшарттар: Шымкенттегі танымал ЖОО-да ақша жымқыру схемасы әшкереленді
Семейде Қырғызстаннан контрабандалық өнімдер тасымалдайтын трансұлттық топ ұсталды
Құны 400 мың теңге: Шымкентте 500-ден астам адам жүргізуші куәлігін сатып алған
Алматыда салымшылары криптовалютамен ақша салатын қаржы пирамидалары қызметін тоқтатты
Алматыдағы МҚҰ ұйымдастырушыларының 32 млрд тұратын мүлкіне тыйым салынды
«Qnet» қаржы пирамидасы ісі бойынша үкім шығарылды
Перизат Қайраттың ұрланған ақшаны қалай заңдастырғаны анықталды: Іс бойынша жаңа мәліметтер
Перизат Қайрат жауап беруден бас тартып отыр– Қаржы мониторинг агенттігі
Футболдағы жемқорлық ісі: "Бәрменқұловтың өзі күдікті деп танылған жоқ" – Жеңіс Елемесов
250 салымшысын құр алақан қалдырған «Buyers Union» қаржы пирамидасы қызметін тоқтатты
"12 кг алтын, екі пәтер, он автокөлік": Шымкентте қаржы пирамидасының заңсыз қызметі анықталды
86 мыңнан астам салымшысы бар «Asar Baspana» қызметін тоқтатты
Ұлттық қордан бөлінген қаражаттың жұмсалуына мониторинг жүргізу қайта басталды