Қаржылық мониторинг агенттігі

Перизат Қайрат жауап беруден бас тартып отыр– Қаржы мониторинг агенттігі

Футболдағы жемқорлық ісі: "Бәрменқұловтың өзі күдікті деп танылған жоқ" – Жеңіс Елемесов

250 салымшысын құр алақан қалдырған «Buyers Union» қаржы пирамидасы қызметін тоқтатты

"12 кг алтын, екі пәтер, он автокөлік": Шымкентте қаржы пирамидасының заңсыз қызметі анықталды

86 мыңнан астам салымшысы бар «Asar Baspana» қызметін тоқтатты

Ұлттық қордан бөлінген қаражаттың жұмсалуына мониторинг жүргізу қайта басталды

"30 пайыз сыйақы": Елімізде тағы бір қаржы пирамидасы қызметін тоқтатты

Ақтау әкімінің бұрынғы орынбасарына іздеу жарияланды

Мобильді аударымдарды тексеру шегі артады: Өзгеріс несімен тиімді болмақ

Ақшалай сыйақы бергенге ғана көмір сатқан: 23 компанияны туыстарына тіркегендердің әрекеті әшкере болды

Террористік ұйымдардың шоттарына қаражат аударуға 1200-ден аса әрекет жасалған

"1,8 млрд теңге жымқырған": ШҚО-да құрылыс компаниясының топ-менеджерлері ұсталды

Астанада 2 млрд теңге табыс тапқан притон ұйымдастырушысына үкім шықты

Жыл басынан бері 43 млн теңге жалған ақша тәркіленген

ҚМА қаржы пирамидаларына қатысты 57 қылмыстық істі тергеді

Су тасқынына қарсы күреске бөлінген 1 млрд теңге жымқырылған – ҚМА

Мамандандырылған ХҚКО қызметкері мемлекетке үш млрд теңгеге залал келтірген

«ҚазАвтоЖолдың» бұрынғы басқарма төрағасы ұсталды

«Екі бастық та қамауда»: ҚМА өкілі «Қазарнаулыэкспорттағы» жемқорлық туралы айтты