×

Қаржылық мониторинг агенттігі

Qaz365.kz сайтында Қаржылық мониторинг агенттігі туралы жаңалықтарды оқыңыз

Семейде Қырғызстаннан контрабандалық өнімдер тасымалдайтын трансұлттық топ ұсталды

Семейде Қырғызстаннан контрабандалық өнімдер тасымалдайтын трансұлттық топ ұсталды

12.05.2025ж. 09:38

Құны 400 мың теңге: Шымкентте 500-ден астам адам жүргізуші куәлігін сатып алған

Құны 400 мың теңге: Шымкентте 500-ден астам адам жүргізуші куәлігін сатып алған

02.05.2025ж. 09:33

Алматыда салымшылары криптовалютамен ақша салатын қаржы пирамидалары қызметін тоқтатты

Алматыда салымшылары криптовалютамен ақша салатын қаржы пирамидалары қызметін тоқтатты

21.04.2025ж. 09:47

Алматыдағы МҚҰ ұйымдастырушыларының 32 млрд тұратын мүлкіне тыйым салынды

Алматыдағы МҚҰ ұйымдастырушыларының 32 млрд тұратын мүлкіне тыйым салынды

14.04.2025ж. 11:09

«Qnet» қаржы пирамидасы ісі бойынша үкім шығарылды

«Qnet» қаржы пирамидасы ісі бойынша үкім шығарылды

11.04.2025ж. 09:46

Перизат Қайраттың ұрланған ақшаны қалай заңдастырғаны анықталды: Іс бойынша жаңа мәліметтер

Перизат Қайраттың ұрланған ақшаны қалай заңдастырғаны анықталды: Іс бойынша жаңа мәліметтер

04.04.2025ж. 11:46

Перизат Қайрат жауап беруден бас тартып отыр– Қаржы мониторинг агенттігі

Перизат Қайрат жауап беруден бас тартып отыр– Қаржы мониторинг агенттігі

03.04.2025ж. 11:26

Футболдағы жемқорлық ісі: "Бәрменқұловтың өзі күдікті деп танылған жоқ" – Жеңіс Елемесов

Футболдағы жемқорлық ісі: "Бәрменқұловтың өзі күдікті деп танылған жоқ" – Жеңіс Елемесов

03.04.2025ж. 11:12

250 салымшысын құр алақан қалдырған «Buyers Union» қаржы пирамидасы қызметін тоқтатты

250 салымшысын құр алақан қалдырған «Buyers Union» қаржы пирамидасы қызметін тоқтатты

31.03.2025ж. 09:53

"12 кг алтын, екі пәтер, он автокөлік": Шымкентте қаржы пирамидасының заңсыз қызметі анықталды

"12 кг алтын, екі пәтер, он автокөлік": Шымкентте қаржы пирамидасының заңсыз қызметі анықталды

18.03.2025ж. 10:23

86 мыңнан астам салымшысы бар «Asar Baspana» қызметін тоқтатты

86 мыңнан астам салымшысы бар «Asar Baspana» қызметін тоқтатты

11.03.2025ж. 09:36

Ұлттық қордан бөлінген қаражаттың жұмсалуына мониторинг жүргізу қайта басталды

Ұлттық қордан бөлінген қаражаттың жұмсалуына мониторинг жүргізу қайта басталды

24.02.2025ж. 10:36

"30 пайыз сыйақы": Елімізде тағы бір қаржы пирамидасы қызметін тоқтатты

"30 пайыз сыйақы": Елімізде тағы бір қаржы пирамидасы қызметін тоқтатты

20.02.2025ж. 09:35

Ақтау әкімінің бұрынғы орынбасарына іздеу жарияланды

Ақтау әкімінің бұрынғы орынбасарына іздеу жарияланды

07.02.2025ж. 11:24

Мобильді аударымдарды тексеру шегі артады: Өзгеріс несімен тиімді болмақ

Мобильді аударымдарды тексеру шегі артады: Өзгеріс несімен тиімді болмақ

31.01.2025ж. 12:35

Ақшалай сыйақы бергенге ғана көмір сатқан: 23 компанияны туыстарына тіркегендердің әрекеті әшкере болды

Ақшалай сыйақы бергенге ғана көмір сатқан: 23 компанияны туыстарына тіркегендердің әрекеті әшкере болды

30.01.2025ж. 11:22

Террористік ұйымдардың шоттарына қаражат аударуға 1200-ден аса әрекет жасалған

Террористік ұйымдардың шоттарына қаражат аударуға 1200-ден аса әрекет жасалған

08.01.2025ж. 15:40

"1,8 млрд теңге жымқырған": ШҚО-да құрылыс компаниясының топ-менеджерлері ұсталды

"1,8 млрд теңге жымқырған": ШҚО-да құрылыс компаниясының топ-менеджерлері ұсталды

05.01.2025ж. 09:45

Астанада 2 млрд теңге табыс тапқан притон ұйымдастырушысына үкім шықты

Астанада 2 млрд теңге табыс тапқан притон ұйымдастырушысына үкім шықты

26.12.2024ж. 09:57

Жыл басынан бері 43 млн теңге жалған ақша тәркіленген

Жыл басынан бері 43 млн теңге жалған ақша тәркіленген

13.11.2024ж. 10:09