×

Қаржылық мониторинг агенттігі

Qaz365.kz сайтында Қаржылық мониторинг агенттігі туралы жаңалықтарды оқыңыз

250 салымшысын құр алақан қалдырған «Buyers Union» қаржы пирамидасы қызметін тоқтатты

250 салымшысын құр алақан қалдырған «Buyers Union» қаржы пирамидасы қызметін тоқтатты

31.03.2025ж. 09:53

"12 кг алтын, екі пәтер, он автокөлік": Шымкентте қаржы пирамидасының заңсыз қызметі анықталды

"12 кг алтын, екі пәтер, он автокөлік": Шымкентте қаржы пирамидасының заңсыз қызметі анықталды

18.03.2025ж. 10:23

86 мыңнан астам салымшысы бар «Asar Baspana» қызметін тоқтатты

86 мыңнан астам салымшысы бар «Asar Baspana» қызметін тоқтатты

11.03.2025ж. 09:36

Ұлттық қордан бөлінген қаражаттың жұмсалуына мониторинг жүргізу қайта басталды

Ұлттық қордан бөлінген қаражаттың жұмсалуына мониторинг жүргізу қайта басталды

24.02.2025ж. 10:36

"30 пайыз сыйақы": Елімізде тағы бір қаржы пирамидасы қызметін тоқтатты

"30 пайыз сыйақы": Елімізде тағы бір қаржы пирамидасы қызметін тоқтатты

20.02.2025ж. 09:35

Ақтау әкімінің бұрынғы орынбасарына іздеу жарияланды

Ақтау әкімінің бұрынғы орынбасарына іздеу жарияланды

07.02.2025ж. 11:24

Мобильді аударымдарды тексеру шегі артады: Өзгеріс несімен тиімді болмақ

Мобильді аударымдарды тексеру шегі артады: Өзгеріс несімен тиімді болмақ

31.01.2025ж. 12:35

Ақшалай сыйақы бергенге ғана көмір сатқан: 23 компанияны туыстарына тіркегендердің әрекеті әшкере болды

Ақшалай сыйақы бергенге ғана көмір сатқан: 23 компанияны туыстарына тіркегендердің әрекеті әшкере болды

30.01.2025ж. 11:22

Террористік ұйымдардың шоттарына қаражат аударуға 1200-ден аса әрекет жасалған

Террористік ұйымдардың шоттарына қаражат аударуға 1200-ден аса әрекет жасалған

08.01.2025ж. 15:40

"1,8 млрд теңге жымқырған": ШҚО-да құрылыс компаниясының топ-менеджерлері ұсталды

"1,8 млрд теңге жымқырған": ШҚО-да құрылыс компаниясының топ-менеджерлері ұсталды

05.01.2025ж. 09:45

Астанада 2 млрд теңге табыс тапқан притон ұйымдастырушысына үкім шықты

Астанада 2 млрд теңге табыс тапқан притон ұйымдастырушысына үкім шықты

26.12.2024ж. 09:57

Жыл басынан бері 43 млн теңге жалған ақша тәркіленген

Жыл басынан бері 43 млн теңге жалған ақша тәркіленген

13.11.2024ж. 10:09

ҚМА қаржы пирамидаларына қатысты 57 қылмыстық істі тергеді

ҚМА қаржы пирамидаларына қатысты 57 қылмыстық істі тергеді

17.10.2024ж. 11:52

Су тасқынына қарсы күреске бөлінген 1 млрд теңге жымқырылған – ҚМА

Су тасқынына қарсы күреске бөлінген 1 млрд теңге жымқырылған – ҚМА

23.04.2024ж. 11:51

Мамандандырылған ХҚКО қызметкері мемлекетке үш млрд теңгеге залал келтірген

Мамандандырылған ХҚКО қызметкері мемлекетке үш млрд теңгеге залал келтірген

17.04.2024ж. 16:24

«ҚазАвтоЖолдың» бұрынғы басқарма төрағасы ұсталды

«ҚазАвтоЖолдың» бұрынғы басқарма төрағасы ұсталды

04.04.2024ж. 09:29

«Екі бастық та қамауда»: ҚМА өкілі «Қазарнаулыэкспорттағы» жемқорлық туралы айтты

«Екі бастық та қамауда»: ҚМА өкілі «Қазарнаулыэкспорттағы» жемқорлық туралы айтты

01.03.2024ж. 17:52

Риддердегі ЖЭО-ның бұрынғы басшылары тергеліп жатыр

Риддердегі ЖЭО-ның бұрынғы басшылары тергеліп жатыр

24.10.2023ж. 09:21

Қайрат Боранбаевқа тиесілі зауыт пен компания, кен орны мемлекетке өтті

Қайрат Боранбаевқа тиесілі зауыт пен компания, кен орны мемлекетке өтті

19.10.2023ж. 14:16

Қайрат Боранбаев тағы да бірқатар активтерін мемлекет меншігіне өткізді

Қайрат Боранбаев тағы да бірқатар активтерін мемлекет меншігіне өткізді

18.10.2023ж. 11:23