×

Қаржылық мониторинг агенттігі

Qaz365.kz сайтында Қаржылық мониторинг агенттігі туралы жаңалықтарды оқыңыз

Ақтау әкімінің бұрынғы орынбасарына іздеу жарияланды

Ақтау әкімінің бұрынғы орынбасарына іздеу жарияланды

07.02.2025ж. 11:24

Мобильді аударымдарды тексеру шегі артады: Өзгеріс несімен тиімді болмақ

Мобильді аударымдарды тексеру шегі артады: Өзгеріс несімен тиімді болмақ

31.01.2025ж. 12:35

Ақшалай сыйақы бергенге ғана көмір сатқан: 23 компанияны туыстарына тіркегендердің әрекеті әшкере болды

Ақшалай сыйақы бергенге ғана көмір сатқан: 23 компанияны туыстарына тіркегендердің әрекеті әшкере болды

30.01.2025ж. 11:22

Террористік ұйымдардың шоттарына қаражат аударуға 1200-ден аса әрекет жасалған

Террористік ұйымдардың шоттарына қаражат аударуға 1200-ден аса әрекет жасалған

08.01.2025ж. 15:40

"1,8 млрд теңге жымқырған": ШҚО-да құрылыс компаниясының топ-менеджерлері ұсталды

"1,8 млрд теңге жымқырған": ШҚО-да құрылыс компаниясының топ-менеджерлері ұсталды

05.01.2025ж. 09:45

Астанада 2 млрд теңге табыс тапқан притон ұйымдастырушысына үкім шықты

Астанада 2 млрд теңге табыс тапқан притон ұйымдастырушысына үкім шықты

26.12.2024ж. 09:57

Жыл басынан бері 43 млн теңге жалған ақша тәркіленген

Жыл басынан бері 43 млн теңге жалған ақша тәркіленген

13.11.2024ж. 10:09

ҚМА қаржы пирамидаларына қатысты 57 қылмыстық істі тергеді

ҚМА қаржы пирамидаларына қатысты 57 қылмыстық істі тергеді

17.10.2024ж. 11:52

Су тасқынына қарсы күреске бөлінген 1 млрд теңге жымқырылған – ҚМА

Су тасқынына қарсы күреске бөлінген 1 млрд теңге жымқырылған – ҚМА

23.04.2024ж. 11:51

Мамандандырылған ХҚКО қызметкері мемлекетке үш млрд теңгеге залал келтірген

Мамандандырылған ХҚКО қызметкері мемлекетке үш млрд теңгеге залал келтірген

17.04.2024ж. 16:24

«ҚазАвтоЖолдың» бұрынғы басқарма төрағасы ұсталды

«ҚазАвтоЖолдың» бұрынғы басқарма төрағасы ұсталды

04.04.2024ж. 09:29

«Екі бастық та қамауда»: ҚМА өкілі «Қазарнаулыэкспорттағы» жемқорлық туралы айтты

«Екі бастық та қамауда»: ҚМА өкілі «Қазарнаулыэкспорттағы» жемқорлық туралы айтты

01.03.2024ж. 17:52

Риддердегі ЖЭО-ның бұрынғы басшылары тергеліп жатыр

Риддердегі ЖЭО-ның бұрынғы басшылары тергеліп жатыр

24.10.2023ж. 09:21

Қайрат Боранбаевқа тиесілі зауыт пен компания, кен орны мемлекетке өтті

Қайрат Боранбаевқа тиесілі зауыт пен компания, кен орны мемлекетке өтті

19.10.2023ж. 14:16

Қайрат Боранбаев тағы да бірқатар активтерін мемлекет меншігіне өткізді

Қайрат Боранбаев тағы да бірқатар активтерін мемлекет меншігіне өткізді

18.10.2023ж. 11:23

Қайрат Боранбаев Білім беру қорына 30 млрд теңге аударды

Қайрат Боранбаев Білім беру қорына 30 млрд теңге аударды

17.10.2023ж. 14:13

Қайрат Боранбаев мемлекетке "Comfort Hotel Astana" қонақ үй кешенін өткізеді

Қайрат Боранбаев мемлекетке "Comfort Hotel Astana" қонақ үй кешенін өткізеді

16.10.2023ж. 14:20