×

Алматыда салымшылары криптовалютамен ақша салатын қаржы пирамидалары қызметін тоқтатты

Орташа салым сомасы 225 мың теңгені құрайтын төлемдер тек USDT криптовалютасында қабылданған

Алматыда салымшылары криптовалютамен ақша салатын қаржы пирамидалары қызметін тоқтатты
Сурет: DrawKit Illustrations, Unsplash

Алматыда «Warner Bros», «Roborock» және «NFT+TRX» қаржылық пирамидаларының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Qaz365.kz.

Бұл туралы ҚР Қаржы мониторинг агенттігінің баспасөз қызметі мәлімдеді. 

“ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «Warner Bros», «Roborock» және «NFT+TRX» қаржылық пирамидаларының қызметін тоқтатты. Қаржылық пирамида ұйымдастырушылары салымшыларды трейлерлерді көру арқылы жоғары пайда алу деген сылтаумен жобаларға инвестиция салуға көндірген. Жоба 9 деңгейден құралып, орташа салым сомасы 225 мың теңгені құрады, төлемдер тек USDT криптовалютасында қабылданды. Мысалы, «Warner Bros» жобасы бойынша салымшылар арнайы қосымшаға тіркеліп, криптовалюта арқылы қолжетімділікті сатып алып, трейлерлерді көру үшін және жаңа салымшыларды шақыру үшін «есептелетін» сыйақылар алған. Соттың санкциясымен 3,8 млн USDT көлемінде криптоактивтерге тыйым салынды”, – делінген ҚМА хабарламасында.

Тергеу барысында салымшылардан қаражат жинау және транзит жасау үшін қолданылған криптовалюталық әмияндар анықталды. 
 

БіздіңTelegram каналына жазылып, соңғы ақпаратты оқыңыз. Егер хабарлама жолдағыңыз келсе, WhatsApp мессенжеріне жазыңыз.

Бөлім жаңалықтары

Тағы оқыңыз
Тұрғындарды элиталық үй сатамыз деп алдаған екі әйел сотталды
28.08.2025ж. 12:21

Тұрғындарды элиталық үй сатамыз деп алдаған екі әйел сотталды

Осы қылмыстық әрекеттердің нәтижесінде 150 азамат зардап шеккен. 
Агенттік онлайн-казино жарнамасын ҚР ҚК-нің 28-бабының 5-тармағы аясында қарастыруға ниетті
Тексеру барысында кәсіпорындардың 20-дан астам жалған компания құрғаны белгілі болды.

Соңғы жаңалықтар

Барлық жаңалық →